Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров

Акционерного общества «Липецккурорт»

Вид Общего собрания: общее годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие.

Дата проведения собрания: 14.05.2021 г.

Место проведения собрания: г. Липецк, С-Щедрина 1

Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.

Председатель собрания: Жидких А.Ф.

Секретарь собрания: Щербина В.В.

В присутствии врио нотариуса Гребенниковой Елены Владимировны

Повестка дня и результаты голосования (за, против, воздержалось – соответственно):

1 О выборах счетной комиссии: 12503; 0; 0

2 Об утверждении годового отчета Общества: 12503; 0; 0

3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. О выплате дивидендов за 2020 год:

4 Об утверждении отчета ревизионной комиссии: 12503; 0; 0

5 О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров: 12503; 0; 0

6 О вхождении Генерального директора Общества в Совет директоров по должности: 12503; 0;

7 Об избрании Совета директоров:

Жидких А.Ф. 19073; 0; 0

Дедяев И.В. 10287; 0; 0

Семенов В.А. 10248; 0; 0

Зубова Н.Ю. 10404; 0; 0

Розанова М.В. 0; 0; 0

8 Об избрании членов ревизионной комиссии: 12503; 0; 0

9 Об утверждении аудитора общества: 12503; 0; 0

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в собрании:

По седьмому вопросу 58300, по остальным вопросам: 14575

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

по седьмому вопросу 50012, по остальным вопросам: 12503

Собрание акционеров 14.05.2021 г.

14 мая 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «Липецккурорт».

Место нахождения общества: г. Липецк, Салтыкова-Щедрина 1

Вид общего собрания: годовое общее .

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Место проведения собрания: г. Липецк, Салтыкова-Щедрина 1

Время проведения: 10.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 апреля 2021 года.

Повестка дня:

1 О выборах счетной комиссии.

2 Об утверждении годового отчета Общества.

3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. О выплате дивидендов за 2020 год.

4 Об утверждении отчета ревизионной комиссии.

5 О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.

6 О вхождении Генерального директора Общества в Совет директоров по должности.

7 Об избрании Совета директоров.

8 Об избрании членов ревизионной комиссии.

9 Об утверждении аудитора общества.

Информация предоставляется ежедневно с 9.00ч. до 15.00ч. в рабочие дни в АО «Липецккурорт» по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 1 (здание администрации) до 13 мая 2021 г.

По всем вопросам акционерам обращаться к Корпоративному секретарю

Щербине Валерию Викторовичу по телефону 8-903-699-65-01

Информация о порядке исполнения статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Акционерным обществом создана страница в сети Интернет, которая находится на сайте http://disclosure.1prime.ru/ в разделе «Информационные страницы эмитентов» (далее необходимо перейти по ссылке с названием Вашей организации) и доступна для всех Интернет-пользователей.

На данной странице раскрывается информация в порядке ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРОЕКТ "ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров акционерного общества «Липецккурорт»"

Акционерам

Собрание акционеров 14.05.2021 г.